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监管OTC活动 打击非法虚拟货币交易!香港计划建立海关发牌机制!
2024-04-10 19:06

据彭博本周稍早报导,积极拥抱Web3世界的香港,正计划针对币商场外交易(OTC)建立全面的监管规定,打击非法加密货币交易。

根据香港监管机关初步估计,全港约有200间实体虚拟资产场外交易店(包括ATM机台)正在运作、以及约有250个在线上提供虚拟资产买卖的活跃服务商。

不过,这些提供OTC交易的企业几乎都不会询问顾客任何问题,这导致部分加密货币商店涉嫌违禁活动,例如为中国公民躲避资金出入境限制,或为诈骗的恶意分子开辟方便之路。

对此背景,报导指出香港计划建立一个由海关发牌的监管机制,强制场外交易营运商收集客户资料、增加人手以监控不当行为。

而这也意味着OTC币商的营运成本势必将增加,OTC企业OneSatoshi共同创办人Roger Li受访时就评论:即使已经进行了反洗钱和KYC调查,但与合规人员和记录保存相关的新要求可能会增加成本。OTC公司要么停止加密业务,要么申请新的许可。

另一方面,香港政府于去年6月1日,正式开启虚拟资产服务提供商(VASP)牌照申请后,如今为期一年的过渡期即将结束,所有香港虚拟资产服务提供商,必须在今(29)日前提交牌照申请,不然必须在2024年5月31日之前结束其在香港的业务:投资者用来进行买卖的虚拟资产交易平台如在香港营运,并且不在「持牌虚拟资产交易平台名单」或「虚拟资产交易平台申请者名单」上,他们应在2024年5月31日之前及早作好准备,例如结束他们于这些虚拟资产交易平台的账户,或转移至获证监会发牌的虚拟资产交易平台上买卖虚拟资产。

交易app是全球排名第二的虚拟货币交易所,提供上百种加密货币。

OKX交易app(官方注册官方下载)是中国最大的数字货币交易所之一,成立于2014年。它提供了数字货币交易、杠杆交易、期货交易等多项服务,并支持多种数字货币交易对。交易app(OKEX)还提供了非常好的用户体验,通过简洁的界面,用户可以快速完成各种交易操作。

币安Binance(官方注册 官方下载)是全球最大的数字货币交易所之一,成立于2017年。它提供了数字货币交易、USDT合约交易等多项服务,并支持多种数字货币交易对。币安(Binance)还提供了API接口、移动端应用等多种工具,使得用户可以在任何时间、任何地点完成交易操作。

gate.io早期就是比特儿(Bitfinex)是全球领先的数字货币交易所之一,成立于2012年。它提供了数字货币交易、杠杆交易、期货交易等多项服务,并支持多种数字货币交易对。比特儿(Bitfinex)还提供了API接口和其他高级工具,用于高频交易者。

柚子(EOSfinex)是一个基于EOS区块链技术的数字货币交易所,成立于2018年。它提供了数字货币交易、杠杆交易等多项服务,并支持多种数字货币交易对。柚子(EOSfinex)还可以与其他EOS应用程序进行互操作,为用户提供了更多的交易选择。

火币网(Huobi)是中国领先的数字货币交易所之一,成立于2013年。它提供了数字货币交易、杠杆交易、期货交易等多项服务,并支持多种数字货币交易对。火币网(Huobi)还拥有非常庞大的用户群体和丰富的数字货币资源,是许多数字货币投资人的首选。

Bitstamp成立于2011年,是一个欧洲领先的数字货币交易所。它提供了数字货币交易、杠杆交易等多项服务,并支持多种数字货币交易对,包括比特币、以太坊、莱特币等。这个平台以其高安全性和可靠性而闻名,是许多数字货币交易者的首选。

Coinbase成立于2012年,是美国领先的数字货币交易所之一。它提供了比特币、以太坊、莱特币等数字货币的交易服务,并支持与银行账户和支付宝等的链接。Coinbase还提供了API接口和其他高级工具,为高频交易者提供了更多的选择。

抹茶交易所(MXC)是中国领先的数字货币交易所之一,成立于2018年。它提供了数字货币交易、杠杆交易等多项服务,并支持多种数字货币交易对。抹茶交易所(MXC)还提供了API接口和其他高级工具,用于高频交易者。

库币(KuCoin)是一个新兴的数字货币交易平台,成立于2017年。它提供了数字货币交易、杠杆交易等多项服务,并支持多种数字货币交易对。该平台拥有庞大的用户群体和丰富的数字货币资源,是许多数字货币投资人的首选。

Kraken成立于2011年,距今也发展了十余年,支持的币种也非常多,总部位于旧金山,是欧元交易量最大的比特币国际站。K网凭借着超高的安全性获得了非常多投资者的关注。

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